第17款
公司代號：3059
公司名稱：華晶科
發言日期：2023/03/10
發言時間：18:45:31
發言人：陳矢學
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)現金分派股東紅利報告。
(5)民國111年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1等規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案
及董事候選人提名，相關事宜如下：
(1)受理期間：112年4月11日起至112年4月21日下午5時前寄達或送達文件
至受理處所。
(2)受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。