第17款
公司代號：3323
公司名稱：加百裕
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:18:56
發言人：林建羽
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一一年度營業報告案
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案
3、本公司一一一年度分派現金股利情形報告案
4、本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案
5、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告
6、本公司背書保證報告案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一一年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司一一一年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間：112/03/28~112/04/07
受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案函件』)