第17款
公司代號：4113
公司名稱：聯上
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:20:25
發言人：呂信杰
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書與財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。