第17款
公司代號：6248
公司名稱：沛波
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:12:19
發言人：楊韻蒔
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會111年度決算表冊查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」。
(7)本公司111年度董事酬金報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:無。