第17款
公司代號：6461
公司名稱：益得
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:07:23
發言人：皮先智
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公
司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)提案及提名受理期間︰112年3月27日起至112年4月6日止。
(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)