第17款
公司代號：6535
公司名稱：順藥
發言日期：2023/03/10
發言時間：18:02:12
發言人：楊佳綺
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度現金增資發行新股健全營運計畫執行報告。
(4)私募案辦理情形報告。
(5)公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(3)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
112年3月28日至112年4月7日下午17時止；
受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；
地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)