第17款
公司代號：8411
公司名稱：福貞-KY
發言日期：2023/03/10
發言時間：18:45:19
發言人：李毓嵐
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度營業報告書及合併財務報表。
(3)111年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。
(5)永續發展實務守則修正案。
(6)董事會議事規範修正案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度之營業報告書及合併財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上
已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間為 112年4月14日至112年4月24日下午五點整止。
受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2
英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。