第17款
公司代號：8463
公司名稱：潤泰材
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:50:13
發言人：陳學賢
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/22
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞分派情形報告
(4)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積配發現金案。(新增)
(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(調整)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/24
12.停止過戶截止日期:112/05/22
13.其他應敘明事項:無