第17款
公司代號：8926
公司名稱：台汽電
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:30:45
發言人：陳意通
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳，訂於上午9時召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司111年度營業狀況報告
（2）審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
（3）本公司背書保證辦理情形報告
（4）本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告
（5）本公司111年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報告案
（2）承認本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司盈餘轉增資發行新股案
（2）本公司章程修正案
（3）本公司「股東會議事規則」修正案
（4）本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司章程第23條規定，持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於民國112年4月17日起至民國112年4
月26日止以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人(含3名獨立董事)，股東提案
及董事被提名人將另召開董事會審查之。
受理處所：台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室
地址：114台北市內湖區瑞光路392號6樓。