第17款
公司代號：2355
公司名稱：敬鵬
發言日期：2023/03/13
發言時間：15:57:26
發言人：蕭公彥
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況暨112年營業計劃報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修定本公司「誠信經營政策暨守則」。
(5)修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度之營業報告書及財務報告案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無