第17款
公司代號：5351
公司名稱：鈺創
發言日期：2023/03/13
發言時間：16:00:24
發言人：蔡婷婷
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一一一年度員工酬勞暨董事酬勞報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自112年4月14日至112年4月24日17時
止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路6號 本公司資本市場暨股務部，詳細
內容請詳相關公告。
(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。