第17款
公司代號：1213
公司名稱：大飲
發言日期：2023/03/20
發言時間：13:42:37
發言人：于忠敏
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:三重勞工中心多功能集會廳 (新北市三重區新北大道一段9號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司民國111年度營業報告案。
（二）本公司民國111年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。
（三）本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
（五）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司民國111年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
（二）本公司民國111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：112/04/07~112/04/17
(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓
大西洋飲料股份有限公司 股務課