第17款
公司代號：1233
公司名稱：天仁
發言日期：2023/03/21
發言時間：14:28:58
發言人：陳中智
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告暨2023年度營業計劃概要報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2022年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(5)本公司2022年度盈餘分配現金股利報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
(7)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2022年度決算表冊案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無