第17款
公司代號：3093
公司名稱：港建*
發言日期：2023/03/20
發言時間：19:59:37
發言人：廖豐瑩
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司111年度營業報告
(二) 審計委員會審查111年決算表冊報告
(三) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(四) 本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司111年度營業報告書及財務報表
(二) 本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為
112年4月7日9時起至112年4月17日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。
(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國112年5月13日起至112年6月10日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)