第17款
公司代號：3430
公司名稱：奇鈦科
發言日期：2023/03/20
發言時間：17:19:11
發言人：林婷婷
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 一一一年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含4席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止。
受理處所：台北市信義區基隆路二段51號16樓 財會部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自112年5月10日起至112年6月6日止。