第53款
公司代號：4728
公司名稱：雙美
發言日期：2023/03/20
發言時間：20:26:15
發言人：詹惠琳
1.事實發生日:112/03/20
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司一一一年度財務報表案。
(2)通過一一一年度董監酬勞分派案。
(3)通過一一一年度員工酬勞分派總額案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過本公司一一一年度內部控制聲明書案。
(6)通過召開一一二年股東常會案。
(7)通過受理一一二年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無