第17款
公司代號：4728
公司名稱：雙美
發言日期：2023/03/20
發言時間：20:27:32
發言人：詹惠琳
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業狀況報告。
2.本公司一一一年度審計委員會查核報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：112年04月21日起至112年05月02日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。