第17款
公司代號：3491
公司名稱：昇達科
發言日期：2023/03/21
發言時間：15:40:56
發言人：郭俊良
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(2)111年度營業報告。
(3)監察人審查111年度決算表冊報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/17
11.停止過戶截止日期:112/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定辦理，擬訂定112年股東常會
受理股東提案期間為112年05月7日至112年05月16日。