第17款
公司代號：6294
公司名稱：智基
發言日期：2023/03/21
發言時間：15:30:02
發言人：黃盈圖
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及董事候選人提名：
依公司法相關規定，受理股東提案及董事候選人提名期間自民國112年4月7日至
112年4月17日止，親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，
以112年4月17日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案及提名者，請於上述期間
以書面方式辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆
結果。