第17款
公司代號：8067
公司名稱：志旭
發言日期：2023/03/20
發言時間：17:30:48
發言人：陳紀菁
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度減資案進度追蹤報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)解除新任董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無