第17款
公司代號：8431
公司名稱：匯鑽科
發言日期：2023/03/20
發言時間：16:37:30
發言人：李素白
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度盈餘分配現金情形報告。
(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告案。
(6)111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月10日17時00分前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區
重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月10日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。