第17款
公司代號：1473
公司名稱：台南
發言日期：2023/03/21
發言時間：17:06:23
發言人：吳建德
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度董事酬金領取情形報告。
(5)報告本公司第八次買回庫藏股執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國111年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國111年度之盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無