第17款
公司代號：1742
公司名稱：台蠟
發言日期：2023/03/21
發言時間：16:21:57
發言人：曾柏堯
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(4)買回本公司股份執行情形暨修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，
授權董事長依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大
訊息公告變更股東會開會地點。