第17款
公司代號：5285
公司名稱：界霖
發言日期：2023/03/21
發言時間：16:49:48
發言人：吳念誼
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司資本公積配發現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1股東提案權，本公司擬自民國112年4月14日起至112年4月24日
上午9時至下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於
民國112年4月24日下午4時前以書面檢附應檢附資料送達受理處所，並敘明連絡人及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送並於民國112
年4月24日前寄達本公司，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所：界霖科技股份有限公司財務部（地址：高雄市楠梓區中央路58號）。