第17款
公司代號：3188
公司名稱：鑫龍騰
發言日期：2023/03/21
發言時間：17:26:13
發言人：陳宗燦
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自民國112年3月31日起至112年4月10日止(每日9時至
17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提
案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東
處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路
33號 電話：07-5557880)