第17款
公司代號：6203
公司名稱：海韻電
發言日期：2023/03/21
發言時間：17:30:37
發言人：張恩豪
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市東興路8號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)赴大陸投資案執行情形報告。
(5)永續發展推動執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無。