第53款
公司代號：1591
公司名稱：駿吉-KY
發言日期：2023/03/21
發言時間：18:26:38
發言人：張志豪
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆112年第1次董事會重要決議事項如下:
（一）通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案
（二）通過本公司111年度營業報告書及合併財務報表案
（三）通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案
（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構
申請原授信額度續約案
（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
（六）通過擬修訂本公司「董事會議事規範」案
（七）通過本公司簽證會計師獨立性評估案
（八）通過擬受理本公司112年股東常會股東提案事宜
（九）通過擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
（十）通過擬訂定第五屆 112 年第 2次董事會時間董事會時間 112/5/3( 三)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無