第17款
公司代號：1591
公司名稱：駿吉-KY
發言日期：2023/03/21
發言時間：18:30:25
發言人：張志豪
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店B2中港廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).111年度審計委員會審查報告書
(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4).111年盈餘分派股利報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書暨財務報表案
(2).111年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無