第53款
公司代號：6245
公司名稱：立端
發言日期：2023/03/21
發言時間：18:51:19
發言人：周旭龍
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過本公司112年度營運計劃及年度預算案。
(3)通過本公司111年度員工及董監事酬勞分配案 。
(4)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司111年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
(6)通過本公司112年度會計師服務公費案。
(7)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(8)通過本公司對『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(10)通過本公司公司治理主管任命案。
(11)通過本公司受理112年股東常會提案相關事宜案。
(12)通過召集本公司112年股東常會案。