第53款
公司代號：4129
公司名稱：聯合
發言日期：2023/03/21
發言時間：20:51:55
發言人：林延生
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司調整獨立董事酬勞案。
(3)通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(4)通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(5)通過本公司111年度盈餘分派案。
(6)通過本公司修改本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過本公司修訂「董事會議事辦法」案。
(9)通過本公司修訂「子公司管理辦法」案。
(10)通過本公司修改本公司112年度稽核計畫案。
(11)通過本公司修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度。
(12)通過本公司修訂「公司章程」案。
(13-1)通過提請股東會改選本公司董事案。
(13-2)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(13-3)通過112年股東常會受理股東提案權。
(14)通過本公司召開112年股東常會案。
(15)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之
非確信服務清單。
(16)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。
(17)通過本公司募集發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
(18)通過提報本公司子公司溫室氣體盤查時程規劃表。
(19)通過本公司轉投資山東新華聯合骨科器材(股)公司籌資並由原股東放棄認
購權案。