第17款
公司代號：6115
公司名稱：鎰勝
發言日期：2023/03/22
發言時間：14:22:59
發言人：高事榮
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)111年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司董事領取111年度酬金報告。
(5)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」，提請 討論。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。