第18款
公司代號:1256
公司名稱:鮮活果汁-KY
發言日期:2023/03/22
發言時間:16:33:34
發言人:吳明憲
1.股東常會日期:112/03/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於公司2022年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2022年度財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於確認公司截至2022年12月31日止前三個年度關聯交易的議案
(2)通過關於公司2023年度財務預算報告的議案
(3)通過關於公司2022年度董事會工作報告的議案
(4)通過關於公司2022年度監事會工作報告的議案
(5)通過關於聘請2023年度審計機構及確定其報酬的議案
(6)通過關於公司董事2023年度薪酬的議案
(7)通過關於公司監事2023年度薪酬的議案
(8)通過關於公司2023年度銀行授信及借款的議案
(9)通過關於公司2023年度現金管理的議案
7.其他應敘明事項:無