第17款
公司代號：5426
公司名稱：振發
發言日期：2023/03/22
發言時間：16:23:01
發言人：黎正忠
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：112年4月24日至112年5月3日下午5時止。
受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部
(地址：新北市三重區光復路2段25號)。
(2)電子投票期間:112年5月27日至112年6月25日。