第17款
公司代號：2414
公司名稱：精技
發言日期：2023/03/22
發言時間：17:42:00
發言人：洪莉萍
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
增選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。