第17款
公司代號：1539
公司名稱：巨庭
發言日期：2023/03/23
發言時間：13:46:19
發言人：陳志濱
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一一年度營運狀況。
(2).審計委員會審查報告。
(3).一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).本公司間接投資大陸地區情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於112年4月7日起至
112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
112年4月17日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台中市太平區永豐路78號（本公司永豐廠）電 話：04-22700258
(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月13日起至112年6月
10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明
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