第17款
公司代號：3230
公司名稱：錦明
發言日期：2023/03/23
發言時間：14:00:04
發言人：楊元清
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
(3)本公司110年現金增資之募集資金運用計畫第二次變更案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)本公司擬辦理私募有價證券案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無