第17款
公司代號：8410
公司名稱：森田
發言日期：2023/03/23
發言時間：15:55:09
發言人：陳俊雄
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區(學習資源中心
服務館二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)111年度董事酬金報告。
(6)111年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務決算報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。