第17款
公司代號：8932
公司名稱：宏大
發言日期：2023/03/23
發言時間：16:08:01
發言人：陳淑雯
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心 501室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:改選第16屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自112/04/18至112/05/15止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw