第17款
公司代號：4171
公司名稱：瑞基
發言日期：2023/03/23
發言時間：18:31:17
發言人：傅俞燕
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
(4)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國112年03月28日至112年04月07日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
112年04月07日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。