第17款
公司代號：6290
公司名稱：良維
發言日期：2023/03/23
發言時間：16:49:54
發言人：甯玉琴(暫代)
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:
台北市松山區八德路三段2號5樓
(台北市電腦公會聯誼中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)報告111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
(4)報告修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於112年4月7日起至
112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部