第17款
公司代號：6411
公司名稱：晶焱
發言日期：2023/03/23
發言時間：16:57:38
發言人：洪如真
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2 (一期服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利報告。
(5)111年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行私募普通股案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年4月8日起至112年4月18日止。
(2)受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：(02)8227-8989)