第17款
公司代號：6482
公司名稱：弘煜科
發言日期：2023/03/23
發言時間：18:26:11
發言人：劉素幸
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段 186 號 13 樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司 111 年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 111 年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司 111 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無