第17款
公司代號：8091
公司名稱：翔名
發言日期：2023/03/23
發言時間：17:28:53
發言人：張美珠
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司與「芝和精密(股)公司」股份轉換案之執行情形報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。