第17款
公司代號：4763
公司名稱：材料-KY
發言日期：2023/03/23
發言時間：19:27:11
發言人：陳界瑞
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。
（康和綜合證券股份有限公司B2會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)中華民國境內第二次及第三次無擔保轉換公司債執行報告。
(4)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書、2022年度本公司及子公司合併財務報告案。
(2)承認2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條及34.5條規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事（含獨
立董事）候選人名單，股東常會提案及提名受理期間及處所如下：
(一)受理期間：2023年3月27日起至2023年4月6日止17時前送達。
(二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
（台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045）
(三)提案或提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函
件或提名董事候選人名單』字樣，以掛號函件送出。