第17款
公司代號：6130
公司名稱：星寶國際
發言日期：2023/03/23
發言時間：19:42:45
發言人：黃筱玲
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁
(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞報告案。
(四)111年私募現金增資資金運用進度報告案。
(五)111年私募發行普通股股數辦理情形報告。
(六)111年董事酬金報告。
(七)修訂本公司「董事會議事規範」。
(八)修訂本公司「治理實務守則」。
(九)修訂本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司擬以資本公積發放現金股利。
(二) 本公司擬以私募方式發行普通股。
(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉董事案(含三席獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無