第17款
公司代號：3484
公司名稱：崧騰
發言日期：2023/03/24
發言時間：15:51:53
發言人：邱素卿
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:晶宴會館 桃園館 沐光教堂(桃園市桃園區南平路166號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)111年度營運報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告。
(5)報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及111年度財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
1.依公司法規定，自112年4月07日起至112年4月17日止以書面方式
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：
自112年5月21日起至112年6月17日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。