第53款
公司代號：5345
公司名稱：天揚
發言日期：2023/03/24
發言時間：16:08:13
發言人：王彥尊
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。
(二)通過一一一年度個體暨合併財務報告案。
(三)通過一一一年度本公司虧損撥補案。
(四)通過一一一年度董事及員工酬勞不予發放案。
(五)通過召集一一二年度股東常會相關事宜案。
(六)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(七)通過本屆董事會補選董事案。
(八)通過一一二年私募普通股案。
(九)通過本公司一一二年度營運計畫案案。
(十)通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。
(十一)通過一一一年度董事會績效評估狀況案。
(十二)通過財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。
(十三)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」繼續辦理停業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無