第53款
公司代號：4609
公司名稱：唐鋒
發言日期：2023/03/24
發言時間：16:47:59
發言人：簡麗貞
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂本公司「內部控制制度總則」案。
(3)通過本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(5)通過本公司民國111年度營業決算書表案。
(6)通過本公司民國111年度盈虧撥補案。
(7)通過本公司民國112年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。
(8)通過召開本公司民國112年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無