第17款
公司代號：3607
公司名稱：谷崧
發言日期：2023/03/24
發言時間：17:49:20
發言人：許嘉宏
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.永續發展推動執行情形報告。
4.修訂「誠信經營守則」報告。
5.111年度董監酬金報告。
6.本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告。
7.資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無