第17款
公司代號：1315
公司名稱：達新
發言日期：2023/03/24
發言時間：17:59:39
發言人：賴耿民
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。
(3)修訂「董事會議事辦法」報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案權。
(2)受理股東提案及董事（含獨立董事）提名時間：112年03月29日起
至112年04月10日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）
(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課
（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw